Doi cetățeni români au fost acuzați într-un rechizitoriu de 12 capete de acuzare, desigilat marți la tribunalul districtual american din Akron, pentru presupuse roluri într-o rețea penală internațională care implică o schemă de fraudă prin licitație online care vizează nordul Ohio și alte părți ale Statelor Unite.
Costel Aliko, în vârstă de 37 de ani, din București, România și Madalene Guinea, în vârstă de 34 de ani, din Alexandria, România, acuzat de un capăt de conspirație pentru comiterea fraudelor pe internet, opt capete de fraudă electronică, unul de conspirație pentru comercializarea mărcilor de servicii contrafăcute, un capăt de conspirație pentru a comite fraude pe internet, un număr de conspirații pentru comerțul cu servicii contrafăcute marchează infracțiuni de spălare a banilor, un număr de furturi de identitate agravate.
Aliko și Guinea au fost arestați în martie în România. Site-ul web al închisorii județului Mahoning arată că aceștia au fost plasați în închisoarea locală luni în custodia Serviciului de Mareșali din SUA. Arestările au fost anunțate marți într-un comunicat de presă de către avocatul interimar al SUA, Bridget Brennan.
Actul de acuzare susține că, din iulie 2008 până în august 2020, Alecu, Ghinea și alții au conceput o schemă pentru a-i determina pe americani să cumpere articole online, inclusiv vehicule și alte articole de mare valoare, care nu existau. Schema a fost de a obține informații de identificare personală pentru potențialii cumpărători. Drept urmare, victimele au suferit o pierdere totală de aproape 9 milioane de dolari în dolari SUA.
Pentru a-și îndeplini schema, Alecu și alți membri ai conspirației au creat conturi pe diferite site-uri de licitații pentru a posta reclame pentru bunuri care nu existau. În unele cazuri, Alecu și alții ar fi folosit mărci comerciale false și alte șabloane și e-mailuri frauduloase în comunicările lor pentru a convinge potențialele victime că reclamele erau autentice.
În rechizitoriu se spune că în jurul lunii august 2014 Alecu și Ghinea au beneficiat de informațiile obținute în schema lor. Alecu și alții ar fi folosit o rețea de spălători de bani și catâri de bani pentru a fura bani și a transfera bani în străinătate. Actul de acuzare mai susține că Alecu și alți membri ai grupului au folosit date personale de identificare de pe cardurile de credit și din conturile bancare ale victimelor pentru spălarea banilor și finanțarea operațiunii ilegale.
„Fanatic pentru mâncare. Organizator subtil fermecător. Specialist în slănină hardcore. Aficionat pe web. Guru de călătorii.”