Un bărbat extrădat din România pentru a fi judecat pentru spălare de bani și înființare de firme false a fost arestat preventiv.
Vineri seara, Biroul Economic National al Garda (GNECB) l-a arestat pe cetateanul roman Alexandru Robert Olteanu (25 de ani) pe aeroportul din Dublin.
El fusese reținut în România în baza unui mandat european de arestare (EAW) înainte de a fi trimis în Irlanda.
Domnul Olteanu, fără domiciliu fix în Irlanda, dar care avea o adresă în Middlesex în Anglia, s-a prezentat sâmbătă dimineața în fața judecătorului Grainne Malone la Tribunalul Districtual din Dublin.
El se confruntă cu 11 acuzații de spălare de bani în valoare de 250.000 EUR din presupuse venituri din infracțiuni prin conturi bancare din Irlanda. El este, de asemenea, acuzat de 14 acuzații de folosire a documentelor de identitate false pentru a înființa companii și o acuzație pentru furt de 400 de euro.
Detectivul Garda Ciaran Ronan a cerut arestarea preventivă.
El i-a spus judecătorului Malone că și-a bazat obiectele pentru eliberarea pe cauțiune pe riscul de fuga, lipsa de legături cu jurisdicția și pentru că dl Olteanu a fost arestat pe un MEA în România.
Detectivul GNECB ia spus judecătorului Malone că acuzatul nu a răspuns când a fost acuzat la stația Bridewell Garda de cele 26 de infracțiuni.
Directorul Procuraturii a direcționat procesul sub rechizitoriu, ceea ce înseamnă că cazul va fi judecat în instanța de circuit.
Învinuitul a ascultat procedura cu ajutorul unui interpret și a vorbit doar pentru a confirma că are reprezentare juridică.
Avocatul apărării Kevin McCrave a spus că nu a existat nicio cerere sau cauțiune în acest stadiu. De asemenea, a fost amânată o cerere de asistență judiciară pentru a fi furnizată o declarație de mijloace.
Judecătorul Malone l-a arestat pe domnul Olteanu în așteptarea pregătirii unui caiet de probe care să se prezinte vineri la Tribunalul Cloverhill.
Arestarea a făcut parte din Operațiunea OMENA, o investigație condusă de informații GNECB privind vânzările frauduloase pe site-uri second-hand din Europa și spălarea ulterioară a veniturilor acestor infracțiuni printr-o rețea de conturi bancare deschise prin utilizarea unor identități false.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”