Tribunalul Bucuresti Regulă Vineri, șase membri ai așa-numitei bande Rivera-Maya au fost condamnați la trei și 10 ani de închisoare pentru desfășurarea unei operațiuni de skimming pe scară largă în Mexic.
Bancomat automat (Pixabay)
Condusă de Florian Tudor, cunoscut și sub numele de rechin – care este încă în libertate în Mexic – banda a piratat până la 100 de bancomate de-a lungul Riviera Maya din Mexic, în Cancun, Ciolita, Puerto Vallarta și Tijuana pentru a fura detaliile cardului de credit de la turiști și retrage bani din conturile lor.
Cei șase au fost condamnați pentru crimă premeditată, extorcare, constituire a unui grup infracțional organizat, deținere ilegală de arme și conducere fără permis.
Tudor a fost de asemenea acuzat, dar se află încă în Mexic, iar procurorii trebuie să depună dosare in absentia, la nivel local. Mass-media menționat.
Membrii bandelor au fost aduși în judecată în ianuarie anul trecut, procurorii susținând că grupul criminal Tudor ar putea avea până la 1.000 de bărbați.
În ultimul an, OCCRP, Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) și Rise Project au publicat o anchetă care a dezvăluit detalii despre acuzațiile acuzării aduse lui Tudor și grupului său.
Între timp, anchetatorii forțelor de ordine au ajuns la concluzia că banda era responsabilă pentru 12% din piața ilegală de 2 miliarde de dolari. O mare parte din banii furați ar fi deviați de către membri către proprietăți imobiliare din Mexic și România prin intermediul companiilor pe care le controlează.
Trei dintre asistenții lui Tudor au fost condamnați vineri pentru tentativa de ucidere a lui Sorenelle Marco, care a fost odată mâna dreaptă a lui Tudor. „Rechinul” și mușchii săi erau presărate cu bani și gelozie.
Pe 2 aprilie 2018, Marco se afla în afara biroului DHL Cancun, când cei trei condamnați l-au înjunghiat de mai multe ori. Splina lui Marco a fost ulterior îndepărtată la spitalul din Cancun ca urmare a rănilor sale.
Tudor a fost acuzat de tentativă de crimă împreună cu cei trei condamnați. Când OCCRP l-a contactat în 2020, el a negat oricare dintre acuzații și a susținut că este un om de afaceri legitim.
„Nu sunt un criminal și nu voi fi”, a spus Tudor într-un e-mail cu OCCRP. Nu am ucis pe nimeni și nici nu am ordonat vreodată uciderea nimănui „.
În februarie 2020, Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a cerut autorităților mexicane să investigheze rețeaua criminalității organizate Tudor.
Unitatea mexicană de informații financiare (UIF) a lansat o investigație financiară pentru a urmări proprietățile și tranzacțiile bandei. UIF, în colaborare cu Parchetul din Mexic, a descoperit tranzacții între cel puțin opt companii cu sediul în Mexic și una în România.
La începutul lunii februarie a acestui an, UIF a înghețat conturile a 79 de persoane și companii despre care se crede că sunt legate de grup. Președintele Andres Manuel Lopez Obrador a cerut șefului Unității de informații financiare (UIF) să furnizeze un raport complet despre banda Riviera Maya, după ce conturile au fost înghețate.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”