În 2017, am știut
Robert Soren Nguish, fost deputat în parlamentul român și acum un înalt oficial local, a fost legat de cel puțin patru investigații privind frauda fiscală și spălarea banilor, dar nu au fost aduse acuzații împotriva sa.
În 2021 am aflat
Negoi și fratele său sunt legați de o rețea de companii secrete offshore care par să fi fost înființate pentru a direcționa bani în imobiliare românești. Din 2012 până în 2014, biroul lui Negoi ar fi transferat fonduri publice offshore destinate întreținerii proprietății în jurul Bucureștiului.
furnizor de servicii Demetrius A. Demetriades LLC (Dudlow)
Un puternic oficial local din capitala României, București, a fost implicat în investigații privind frauda fiscală și corupție de mai bine de un deceniu, datând din timpul său ca membru al Parlamentului, dar nu s-a confruntat niciodată cu un proces.
Acum, datele despre corporații și dosarele de urmărire penală obținute de OCCRP aruncă lumină asupra schemelor de afaceri care ar putea face ca influentul politician Robert Ngoish să aibă probleme cu autoritățile române.
Raportul procurorului confidențial sugerează cu tărie că Negoi și fratele său au deturnat fondurile publice distribuite de biroul municipal Negoi între 2012 și 2014. Au fost plătite peste 83 de milioane de euro în fonduri de întreținere a clădirilor, dintre care mai mult de jumătate au ajuns să devină într-o rețea de offshore. companii legate de familia Negoi., se arată în raport.
Documentele din hârtiile Pandorei – aproape 12 milioane de documente de la 14 furnizori de servicii offshore, difuzate către Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație și partajate cu partenerii mass-media din întreaga lume – dezvăluie pentru prima dată detalii despre acea rețea offshore.
Negoi și fratele său Ionu dețin șase companii în Insulele Virgine Britanice (BVI), care la rândul lor dețin nouă companii înregistrate în Cipru. Aceste companii au fost utilizate pentru a transfera milioane de euro – unele presupuse din fonduri publice plătite de primăria Negoi – către companiile românești implicate în construirea și administrarea proprietății.
Reporterii au trimis întrebări despre acuzațiile către Negoi prin WhatsApp. El a răspuns: Nu are nicio legătură cu mine.
Negoi, un om de afaceri bogat care deține o gamă largă de proprietăți rezidențiale și hoteluri, a fost primar al sectorului 3 din București din 2012, iar înainte a fost membru al Parlamentului timp de patru ani. Fratele său Yuno a declarat anterior presei române că frații au început afacerea cu covoare la sfârșitul anilor ’90, vândând covoare pe care le aduseseră din Belgia cu camionul.
atribuit lui:
Icv / științific
BUCUREȘTI, România, 26 iulie 2020: Robert Nguych și fostul premier român Victor Ponta pozează pentru o fotografie înainte de alegerile locale din 2020.
De la covor spre exterior
Dacă covorul a oferit un punct de intrare modest în afacerea fraților, aceștia s-au angajat mai târziu în piese mai profitabile, folosind aranjamente financiare extrem de complexe.
Pandora Papers documentează că, până în 2010, au înființat o serie de companii offshore cu ajutorul firmei de avocatură cipriote Demetrios A. Demetriades LLC și a filialelor sale, cunoscute colectiv sub numele de Dadlaw.
Din aprilie 2010, Dadlaw a înregistrat 15 companii în Insulele Virgine Britanice și Cipru pentru Negois. Dosarele interne scurte, corespondența și contractele de transfer de stocuri arată că șase companii BVI au fost deținute de frații Negoi, tatăl lor sau unul dintre asociații lor până cel puțin 2017 și, eventual, ulterior.
Aceste detalii nu erau disponibile publicului la acea vreme, întrucât atât Insulele Virgine Britanice, cât și Cipru erau paradisuri fiscale cunoscute pentru legile lor privind secretul.
Dudlow nu a răspuns la o cerere de comentariu.
🔗Linkuri externe scurse
În cursul anului în care a petrecut căutarea a 11,9 milioane de documente în scurgerea documentelor Pandora, jurnaliștii au găsit dovezi că frații Neguish aveau o rețea extinsă.
Două acorduri, din 11 februarie 2011, au înființat companii din BVI numite Starlake Holdings și Amberwood Services. Din punct de vedere tehnic, Dudlow ar trebui să dețină acțiunile ambelor, dar documentele arată că beneficiarii reali au fost Iono și Robert Neguish. Toți controlează 50% din companii.
Legile BVI asigură anonimatul tuturor proprietarilor de companii, dar Robert Nygweck este în continuare ascuns de includerea sa ca „beneficiar nedeclarat” al corporației. Ionuț este „beneficiarul desemnat”.
O varietate de alte documente ale companiei poartă numele Ionuț Negoi ca proprietar efectiv al altor patru companii BVI. În scrisori către bănci, proiecte de acorduri de transfer de acțiuni, anunțuri de fonduri fiduciare și confirmări de încorporare a companiei, Yonott apare în mod repetat ca proprietarul shell-urilor BVI create de Dudlow. În ciuda acestui fapt, raportul procurorului român susține că Robert Ngwick a orchestrat extranetul.
Un document filtrat de la Dadlaw identifică deținerile Negoi BVI. Unele afaceri, inclusiv Starlake și Amberwood, au fost ulterior transferate pe numele tatălui fraților, Ilie Negoi.
Jurnaliștii au găsit nouă companii în Cipru care dețineau rețeaua Insulelor Virgine Britanice. Una dintre aceste companii a fost dizolvată de atunci, două sunt încă deținute de Negoiță BVI, iar celelalte șase au fost transferate către companii cipriote administrate de un avocat cu nume românesc, dar cetățenie cipriotă.
Companiile cipriote sunt ele însele acționari în peste 20 de companii românești, dintre care multe sunt cunoscute ca fiind deținute de Negois.
Un alt document pregătit de procurorii români confirmă relația dintre cel puțin cinci companii cipriote și frații Nguych. Documentul menționează că cel puțin o parte din fondurile publice cheltuite de primăria Nigoek au ajuns în rețeaua offshore, unele dintre acestea fiind reciclate înapoi în România.
Unele alte companii românești Negoi au fost, de asemenea, subcontractate pentru a efectua întreținerea clădirilor plătite de primărie, în ciuda conflictului de interese puternic din acest acord.
Documentele procurorului descriu mișcarea fondurilor între companiile de transport maritim și România ca o operațiune de „navetă” care se desfășoară din 2012 până în 2014. Documentul spune că fondurile publice pentru întreținerea clădirilor au fost „însușite în mod greșit” și solicită trimiterea a cel puțin 800.000 de euro în străinătate. Grila a fost retrasă în numerar.
Înregistrările corporative din Cipru arată că, din 2010, cel puțin 33 de milioane de euro au fost transferate companiilor cipriote în diferite acorduri de împrumut – transferuri făcute uneori de Ionuț.
Documentele Pandora Papers arată că companiile cipriote au transferat peste 30 de milioane de euro afacerilor familiei Negoi din România. Dosarele indică, de asemenea, că Ionuț Negoi a împrumutat mai mult de 17 milioane de euro unor companii de rețea atât din Cipru, cât și din Insulele Virgine Britanice. Sursa fondurilor este necunoscută.
Susan Holley, director executiv al organizației non-profit Spotlight on Corruption din Marea Britanie, a declarat că împrumuturile între companii offshore legate de aceleași persoane ar putea ridica suspiciuni de posibilă spălare a banilor sau alte evaziuni.
Astfel de scheme implică adesea „tranzacții multiple complexe prin diferite jurisdicții și între diferite companii pentru a ascunde sursa fondurilor. Oferă o înfățișare înșelătoare a legitimității juridice”, a spus Hawley.
Fonduri străine, imobiliare București
Reporterii OCCRP și RISE au constatat că atât fondurile de pe Extranet, cât și fondurile de întreținere generale deviate distribuite de biroul municipal par să fi fost investite în imobiliare din România.
Corespondenții au constatat că peste 20 de companii românești legate de rețeaua Insulelor Virgine Britanice și Cipru care au construit complexe de apartamente sau au proprietăți în și în jurul Bucureștiului. Documentele Pandora Papers arată că unele dintre aceste companii au primit bani din rețea: una dintre companiile cipriote, Maxday Holdings, a împrumutat mai mult de 11 milioane de euro către trei companii românești care au construit o serie de clădiri de apartamente în București și în orașele învecinate.
Primăria Negoi a acordat uneia dintre aceste companii românești o autorizație de construire la doar trei luni după ce a fost achiziționată de Rețeaua Offshore Negoi.
În general, companiile legate de rețea nu au avut nicio problemă în obținerea autorizațiilor pentru a construi complexe de apartamente sau complexe de apartamente. Cu toate acestea, o hotărâre judecătorească a arătat că un raport oficial al unui incendiu în casă în 2012 a constatat deficiențe grave în clădire, inclusiv lipsa detectoarelor de incendiu și a extinctoarelor. Presa românească a raportat că 640 de persoane au fost afectate de incendiu, dintre care unele au fost transferate la hoteluri deținute de frații Nygwich.
Proprietarii de apartamente dintr-una din clădirile Negoi s-au plâns de asemenea la RISE / OCCRP despre compania de administrare a proprietății, care este deținută de rețeaua offshore Negoi, cerându-le să plătească facturi și taxe umflate.
Când am văzut apartamentul, agenții ne-au spus că a costat 46.500 de euro. Apoi am aflat că prețul real este de 48000 de euro. „Este ca și cum ai plăti TVA de două ori”, a spus un rezident, care a cerut să nu fie numit pentru că se teme de represalii. De asemenea, s-a plâns de costul ridicat al utilităților precum apa.
În 2019, procurorii l-au acuzat pe Yunoy Nygoic și pe unele companii românești din rețeaua de evaziune fiscală. Cazul este în curs.
În ciuda necazurilor fratelui său, Robert Nguish nu a fost niciodată acuzat sau adus în judecată pentru scandal și continuă să profite de pe urma proprietăților sale imobiliare prin intermediul unor clienți neașteptați.
atribuit lui:
CARPATHIANLAND / CC BY-SA 2.0.0 Actualizare
Rennes Grand Hotel din București.
În octombrie 2019, Administrația Națională Anticorupție a României – în timp ce desfășura o anchetă asupra schemei Negoi – a organizat un atelier de trei zile privind investigarea fraudei și corupției. A avut loc la RIN Grand Hotel din București, deținut de familia Negoi.
Biroul de presă al Administrației Naționale Anticorupție a declarat că locul evenimentului a fost ales și plătit „în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.
Factura hotelieră a fost acoperită de un grant de peste 73.000 EUR de la Comisia Europeană, prin intermediul Oficiului European Antifraudă.
„Organizator. Scriitor general. Prieten al animalelor de pretutindeni. Specialist în cultură pop. Expert în internet amator. Explorator.”