Rețeaua criminală a făcut contrabandă și a înregistrat lucrători moldoveni în Franța cu documente falsificate, păstrându-și pașapoartele reale drept garanție.
O anchetă efectuată de Poliția de Frontieră Franceză în cadrul Poliției Naționale (Police aux Frontières / Police judiciaire), Poliției Române (Poliția Română) și Poliției Moldovei (Inspectoratul General pentru Afaceri Politice), cu sprijinul Europol și Eurogest, a condus ofițerilor dezmembrarea unui grup infracțional organizat implicat în contrabanda și traficul de migranți cu ființe umane în scopul exploatării lucrătorilor, fals în documente, fraudă de beneficii sociale și spălare de bani.
Rezultate din 22 februarie 2021
- Raiduri simultane în Franța, România și Moldova
- Au fost inspectate 51 de locuri (17 în Franța, 14 în România și 20 în Moldova)
- 38 de arestări (28 în Franța, 3 în România și 7 în Moldova)
- Sechestrele includ: 19 vehicule, inclusiv 15 autoturisme de lux, 2 jetski, arme, telefoane, aproape 100 de mii de euro în numerar și 11 conturi bancare au fost înghețate.
14 milioane de euro în profituri ilegale
Ancheta rețelei criminale a început în 2018, când ofițerii din Franța au interceptat un camion care transporta zece migranți neregulați. Erau cetățeni ai Moldovei și unii dintre ei purtau cărți de identitate românești false. Grupul infracțional, organizat de un cetățean român care locuiește în Franța, a făcut contrabandă cu cel puțin 40 de moldoveni pentru exploatare în lucrări de construcții din Franța.
Rețeaua criminală a imigranților ilegali a furnizat cărți de identitate românești frauduloase și permise de conducere, păstrând în același timp pașapoartele reale drept garanție. Majoritatea oamenilor de contrabandă aveau un nivel scăzut de educație și, prin urmare, erau mai vulnerabili la exploatare. Lucrau 55 de ore pe săptămână pentru 60 de euro pe zi. La schema criminală au participat, de asemenea, mari companii de construcții și renovări. Această activitate a fost foarte profitabilă, cu un profit ilegal estimat la aproximativ 14 milioane de euro. Suspecții au spălat active criminale prin intermediul a opt companii de tip shell, majoritatea din Franța.
Europol a facilitat schimbul de informații și sprijin analitic. În ziua lucrătoare, Europol a desfășurat un centru de comandă virtual pentru a permite schimbul de informații în timp real între anchetatori, Europol și Eurojust. Analiștii Europol au revizuit, de asemenea, informații operaționale împotriva bazelor de date Europol pentru a oferi dovezi anchetatorilor din domeniu.
Ancheta a fost dezvoltată ca parte a echipei de operațiuni comune a fraudei cu documente a EMPACT. Eurogest a format o echipă comună de investigații între Franța, România și Moldova, care a fost semnată în mai 2020.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”