În cadrul evaluării reciproce a României, o echipă de evaluatori din cadrul Comitetului de experți al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) a efectuat o vizită pe teren în România din 21 septembrie. Până la 4 octombrie 2022.
Scopul acestei evaluări reciproce este de a evalua conformitatea tehnică a țării și implementarea efectivă a Standardelor internaționale împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), în conformitate cu metodologia 2013 Financial Action Task Force (FATF).
Echipa de evaluare este formată din experți MONEYVAL cu expertiză juridică, financiară și de aplicare a legii, asistați de membri ai Secretariatului MONEYVAL.
În deschiderea vizitei pe teren, consilier de stat al prim-ministrului, doamna Florina Alina Bodiano, și secretar de stat la Ministerul Finanțelor, domnul Mihai Prikop, au subliniat angajamentul țării în combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
În cadrul vizitei pe teren au avut loc numeroase întâlniri cu reprezentanți ai autorităților române de supraveghere, ai sistemului de justiție penală și ai agențiilor executive implicate în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Echipa de evaluare s-a întâlnit și cu reprezentanți ai sectorului privat (inclusiv bănci, furnizori de servicii de active virtuale, companii de administrare a activelor, notari, agenți imobiliari, cazinouri etc.) și reprezentanți ai organizațiilor non-profit.
Raportul este programat să fie discutat și aprobat la cea de-a 65-a adunare generală a MONEYVAL din mai 2023.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”