OLAF și EPPO investighează presupuse fraude și spălare de bani în România

Comunicat de presă nr. 19/2023
Versiune PDF

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Parchetul European (EPPO) analizează o presupusă fraudă de 15 milioane de euro în România. 38 de percheziții domiciliare au fost efectuate în această săptămână în urma investigațiilor efectuate de OLAF și EPPO.

Investigațiile se referă la proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană pentru a sprijini inovația și creșterea productivității. În coordonare cu Biroul de cauze penale al EPPO, OLAF a deschis investigații complementare.

Anchetatorii au descoperit o schemă internațională de fraudă care ar fi deturnat milioane de fonduri UE prin facturi false sau incorecte și apoi au încercat să spăleze banii. Investigațiile au inclus și entități juridice și persoane rezidente în Cipru și Republica Cehă, precum și în Malta, Monaco și Statele Unite.

Phil Itala, directorul general al OLAF, a comentat: „Sunt mulțumit de acest succes comun care arată impactul bunei cooperări dintre OLAF și EPPO. Am descoperit o presupusă schemă de fraudă în valoare de 15 milioane de euro și am analizat și urmărit detectarea unei posibile scheme de spălare a banilor la nivel internațional. Frauda este adesea o afacere internațională. Urmărirea banilor, analiza tranzacțiilor financiare și procedurile concrete de investigare transfrontalieră sunt esențiale în investigațiile antifraudă. „

Pentru mai multe informații, consultați Comunicat de presă al EPPO. Pentru a proteja orice investigații în curs, Oficiul European de Luptă Antifraudă nu este în măsură să furnizeze informații suplimentare.

fundal

O investigație suplimentară este o investigație efectuată de Oficiul European de Luptă Antifraudă în baza prevederilor articolului 12F din Regulamentul (UE, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) Nr. 883/2013. Oficiul European de Luptă Antifraudă poate efectua o investigație suplimentară în aceleași fapte ca și ancheta penală în curs de desfășurare a EPPO pentru a facilita adoptarea de măsuri administrative asigurătorii sau măsuri financiare, disciplinare sau administrative. Astfel de investigații sunt deschise fie la cererea EPPO, fie la inițiativa OLAF, în cazul în care EPPO nu se opune unei astfel de investigații.

_{Misiunea, mandatul și mandatul OLAF:
Misiunea OLAF este de a detecta, investiga și opri frauda cu fonduri UE.}

_{OLAF își îndeplinește misiunea prin:
• Desfășurarea unor investigații independente privind frauda și corupția care implică fonduri UE, pentru a se asigura că toți banii contribuabililor din UE sunt direcționați către proiecte capabile să creeze locuri de muncă și creștere economică în Europa.
• Contribuiți la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile UE prin investigarea abaterilor grave ale angajaților UE și ale membrilor instituțiilor UE.
• Dezvoltarea unei politici solide a UE antifraudă.}

_{În funcția sa independentă de investigație, Oficiul European de Luptă Antifraudă poate investiga chestiuni legate de fraudă, corupție și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în legătură cu:
 Toate cheltuielile UE: principalele categorii de cheltuieli sunt fondurile structurale, politica agricolă și fondurile de dezvoltare rurală, cheltuielile directe și ajutorul extern.
• Unele domenii ale veniturilor UE, în special taxele vamale.
• Suspiciuni de abatere gravă de către angajații UE și membrii instituțiilor UE.}

_{Odată ce Oficiul European de Luptă Antifraudă și-a încheiat investigațiile, este responsabilitatea Uniunii Europene și a autorităților naționale competente să examineze și să decidă dacă urmează să urmeze recomandările Oficiului European Antifraudă. Toate persoanele în cauză sunt prezumate nevinovate până când vinovația este dovedită în fața unei instanțe naționale competente sau a unei instanțe a Uniunii Europene.}

pentru mai multe detalii:

Kirill Jelmi
vorbitor oficial
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Tel: +32(0)2 29-88146
e-mail: Olaf MediaComisia Europeană [dot] Europa [dot] Uniunea Europeană (Olave-media[at]Comisia Europeană[dot]Europa[dot]Uniunea Europeană)
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Stare de nervozitate: @EUAntiFraud
LinkedIn: Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Teresa Zahra
Purtătorul de cuvânt oficial adjunct
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
Tel: +32 (0)2 29-57270
e-mail: Olaf MediaComisia Europeană [dot] Europa [dot] Uniunea Europeană (Olave-media[at]Comisia Europeană[dot]Europa[dot]Uniunea Europeană)
https://anti-fraud.ec.europa.eu
Stare de nervozitate: @EUAntiFraud
LinkedIn: Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

_{Dacă sunteți jurnalist și doriți să primiți comunicatele noastre de presă în căsuța dvs. de e-mail, vă rugăm să ne lăsați datele dvs. de contact.}