Parchetul UE: Arestări efectuate în România și în alte trei țări în cadrul anchetelor de fraudă în valoare de 600 de milioane de euro

Parchetul European (EPPO) Anunțați Joi, 4 aprilie, au avut loc zeci de percheziții și sechestre și 22 de persoane au fost arestate în Italia, Austria, România și Slovacia, în cadrul anchetei privind o organizație criminală suspectată că a fraudat 600 de milioane de euro de la Facilitatea UE de recuperare și rezistență pentru Italia. .

Perchezițiile și arestările au fost efectuate în cadrul unei investigații internaționale ample conduse de EPPO Veneția.

Joi, opt din cei 22 de deţinuţi au fost puşi în arest preventiv, în timp ce alţi 14 inculpaţi au fost puşi în arest la domiciliu, iar un contabil a fost împiedicat să-şi exercite profesia.

Procurorii europeni au spus că sediul suspecților și al firmelor anchetate au fost și ținta perchezițiilor și sechestrului de probe.

„Pe radarul EPPO se află o asociație criminală suspectată că a orchestrat o schemă de fraudă, între 2021 și 2023, pentru a obține fonduri din Planul național de recuperare și reziliență italian (NRRP), parte a Forței de răspuns rapid, pilonul principal al recuperării NextGenerationEU.” Planul”, se arată în comunicat de presă.

EPPO a declarat că în 2021, membrii presupusei asociații criminale au solicitat granturi nerambursabile pentru a sprijini digitalizarea, inovarea și competitivitatea IMM-urilor, cu scopul de a-și extinde activitățile comerciale pe piețele de peste mări. Se crede că aceștia au creat și au depus bilanțuri corporative false pentru a arăta că companiile erau active și profitabile, când de fapt erau companii ființe inactive.

Ancheta a arătat că, pe o perioadă de doi ani, o rețea de contabili, furnizori de servicii și notari i-a sprijinit pe suspecți să obțină cu succes 600 de milioane de euro în fonduri nerambursabile de la NRRP italian. Suspecții au transferat banii în conturile lor bancare din Austria, România și Slovacia odată ce au primit plățile în avans.

„Persoanele investigate au folosit tehnologii avansate, cum ar fi VPN-uri, servere cloud offshore, active cripto și software de inteligență artificială, pentru a desfășura comportamente frauduloase și pentru a ascunde și proteja actele ilegale”, a spus EPPO.

EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și urmărirea penală a infracțiunilor care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene.

irina.marica@romania-insider.com

(Sursa imagine: Eppo.europa.eu)