Poliția spaniolă a raportat vineri că a oprit o bandă de escroci de întâlniri online pe insula Mallorca, care ar fi fraudat mai multe victime din Europa pentru mai mult de 1 milion de euro (974.000 de dolari).
Poliția spaniolă a declarat că un total de 16 persoane au fost arestate, dintre care 15 în Mallorca.
Poliția a adăugat că suspectul lider al grupului, un nigerian în vârstă de 27 de ani, a fost arestat.
Un purtător de cuvânt al poliției a fost citat de presă că a descris represiunea drept „una dintre cele mai mari operațiuni de luptă împotriva criminalității cibernetice din Uniunea Europeană”.
Au fost identificate cel puțin 20 de victime, majoritatea femei singure.
Autoritățile au spus că escrocii au acționat similar cu cunoscutul escroc israelian Simon Leviev, ale cărui victime își spun poveștile într-un documentar Netflix „The Tinder Swindler”.
Escrocii au folosit profiluri de întâlniri online false pentru a crea relații virtuale cu femei și pentru a le câștiga încrederea. Apoi femeilor li s-a cerut să transfere banii sub pretextul unor situații de urgență false.
O anchetă într-un caz a început în orașul Alicante din estul Spaniei.
Poliția a spus că, printre altele, escrocii au folosit un actor frumos care a făcut apeluri video regulate victimei.
Soldatul american fictiv a cerut în repetate rânduri asistență financiară pentru bilete de avion, plăți de taxe, protecție și multe altele. Banda a luat în total 835.000 de euro numai de la această femeie.
Până acum, autoritățile au identificat femei din Germania, Italia, Spania, Finlanda, Luxemburg, Polonia, Lituania, România, Croația, Slovacia și alte țări care au fost fraudate prin aceste relații false.
Banii de escrocherie au fost transferați în conturi offshore din Indonezia și Malaezia, de exemplu, iar o parte din ei au fost investiți în Bitcoin.
Pe lângă presupusul lider de bande nigerian, deținuții, cu vârste cuprinse între 19 și 31 de ani, proveneau din Spania, România și unele țări din America Latină, printre care Mexic și Cuba.
Aceștia sunt acuzați de înșelăciune, fals și apartenență la o organizație criminală. (dpa/nan)
„Tocmai premiat pe rețelele de socializare. Specialist în produse alimentare. Antreprenor amator. Maven de cultură pop. Explorator subtil fermecător.”