Autoritățile spaniole, cu poliția română și Europol, închide Luni, o înșelătorie internațională online și-a luat victimele peste trei milioane de euro (3,04 milioane de dolari).
Autoritățile spaniole și române au închis o înșelătorie online internațională care a reclamat peste 3,04 milioane de dolari în victime. (imagine: PxAiciSi licență)Poliția a arestat nouă presupuși membri ai grupului într-o serie coordonată de raiduri pe opt site-uri web, unde au fost surprinși postând online reclame false pentru diverse bunuri, cum ar fi bijuterii, vehicule uzate și ceasuri.
Cazul datează din 2019, după ce o victimă din Spania a venit la poliție după ce a plătit pentru o mașină online. Se pare că mașina nu există. Anchetatorii au stabilit curând că acesta nu a fost un incident izolat, ci opera unei mari organizații criminale internaționale, cu sediul în mare parte în afara României.
Autoritățile susțin că escrocii au fraudat victime de pe tot continentul, inclusiv din Polonia, Elveția, Portugalia, Germania, Grecia și Spania.
Stilul lor de afaceri i-a făcut să posteze online reclame false pentru mărfuri scumpe și să solicite plăți în avans după ce au convenit asupra prețului cu „clienții”. Ele pot chiar potrivi reclame legitime, dar modifică informațiile de contact publicate pentru a atrage persoane nebănuitoare pe site-urile lor web.
Odată ce plata este primită, escrocii vor opri toate comunicările și vor continua să-și spele câștigurile obținute.
Conturile bancare deschise în mod fraudulos cu documente false sau identități furate de la victimele lor au fost folosite pentru a spăla veniturile ilicite ale acestora. Poliția spune că acest lucru a fost făcut prin înșelarea victimelor lor, făcându-le să creadă că au nevoie de informațiile lor de contact pentru a „formaliza” contractele de cumpărare cu ele.
Banii au fost apoi transferați rapid și sistematic între companii-paravan și conturi frauduloase aflate sub controlul fraudătorilor, înainte de a fi în cele din urmă retrași de la bancomate.
Poliția susține că gruparea a comis cel puțin 70 de fraude, într-o schemă care a încasat cel puțin trei milioane de euro (3,04 milioane de dolari), deși se crede că cifra reală este mult mai mare, deoarece cazul este departe de a fi încheiat. Specialiști în criminalitate cibernetică au fost desemnați să investigheze pentru a ajuta în acest sens.
În mod colectiv, cei nouă presupuși membri au fost acuzați de fraudă, spălare de bani, fals în documente și furt de identitate; Alte 21 de persoane legate de întreprinderea infracțională sunt în continuare cercetate după descinderi.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”