SUA returnează 1,2 milioane de dolari României după cazul de fraudă fiscală Yelme

Departamentul de Justiție al SUA rambursează guvernului român 1,2 milioane de dolari, la ani după ce un cuplu căsătorit a fost extrădat din cauza unei scheme de fraudă fiscală internațională în Willem, Washington.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA Radu și Diana Nems au livrat În România în 2014 pentru a fi acuzați de evaziune fiscală și crimă organizată. Cei doi au fost acuzați că s-au sustras de la impozitele romane pe motorina importată, susținând că acesta este un combustibil industrial de calitate inferioară, iar apoi că au spălat veniturile neimpozitate prin numeroasele conturi bancare și companiile fictive pe care le administra.

În total, Ministerul Justiției spune că a preluat guvernul României cu 58,677 milioane de dolari.

Potrivit documentelor judecătorești, cuplul a deținut la un moment dat o mare proprietate în Yelm care avea un „sistem de fortificații dezvoltat”.

Cei doi au fost arestați în 2012 și au acceptat să-i extrădeze în România pentru a fi judecați doi ani mai târziu. De atunci, bunurile lor, inclusiv proprietatea lor din Yelm, au fost confiscate.

Legate de: Escrocii auburn care au fugit din oraș pentru a evita instanța au fost condamnați la închisoare și amendați cu peste 60 de milioane de dolari

Primiți alerte de știri de ultimă oră în aplicația gratuită FOX 13 Seattle. Descarca Pentru dispozitivele Apple iOS sau Android. Si Abonați-vă pentru a întrerupe e-mailurile Este livrat direct în căsuța dvs. de e-mail.

Statele Unite au vândut acea proprietate și au returnat încasările – 1,2 milioane de dolari – României pentru a ajuta la compensarea unei fracțiuni din pierderile lor.

READ  Dinamo București 30-35 Barcelona: Victorie în România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.