Supravegherea slabă a Maltei a permis imperiului milionarului roman de legături cu Rusia

Cu un mega iaht evaluat la 50 de milioane de dolari și un imperiu de explorare offshore de petrol și gaze finanțat de Rusia, răspândit pe tot globul, milionarul Gabriel Valentin Komenescu este adesea citat drept unul dintre cei mai bogați români din lume.

Averea lui Comănescu a fost construită dintr-o afacere majoră de privatizare în 2004 și înființarea companiei înregistrate în Luxemburg pe care o conduce, Grup Servicii Petroliere (GSP). Banii GSP au început să ajungă în Malta în 2007, când Comănescu a înființat GSP Drilling Ltd.

GSP Drilling Ltd a fost folosită apoi ca societate pe acțiuni pentru alte opt companii pe care Comănescu le înființase între 2007 și 2011.

În ianuarie 2008, a fost creată și GSP Shipping Ltd, care la rândul său a fost folosită ca societate pe acțiuni pentru alte 11 companii create între 2009 și 2011.

Șapte dintre instalațiile mobile de foraj offshore ale GSP sunt asociate cu companii malteze cu același nume – GSP Atlas, GSP Fortuna, GSP Jupiter, GSP Orizont, GSP Prometeu, GSP Saturn și GSP Uranus.

GSP Drilling Ltd și GSP Shipping Ltd au listat pe Menodora Kufuor, economist șef al Grupului Upetrom al lui Comănescu, ca director unic, Comănescu fiind unic acționar al fiecăreia.

O privire asupra dosarelor celor două companii la Malta Business Register (MBR) arată că GSP Drilling Ltd a furnizat ultima dată conturi auditate în 2014, în timp ce GSP Shipping Ltd nu a furnizat niciodată conturi auditate de la înființarea sa, acum 14 ani.

După cum am menționat mai devreme, în România Proiectul RISEComănescu, partenerul oficial al Proiectului de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP), a folosit aceste 26 de companii malteze pentru a transfera cea mai mare parte a profiturilor și a activelor deținute de GSP pentru a exploata sistemul fiscal favorabil al Maltei.

Companiile malteze din Comănescu, care obișnuiau să se ocupe de contracte uriașe semnate cu grupul rus Gazprom și cu OMV din Austria, au costat statul român aproximativ 30 de milioane de euro venituri fiscale pe care le-ar fi câștigat dacă milionarul român ar fi plătit cotizații în țara sa, potrivit raportului. .

Sistemul fiscal din Malta găzduiește în mare parte companiile care nu au o prezență fizică în țară, dar sunt totuși înregistrate aici și oferă scutiri fiscale care reduc impozitul pe profit la 5% – țara este adesea menționată ca un paradis fiscal.

link rusesc

Potrivit unei serii de cărți intitulate „The Kremlin Playbook”, care acoperă influența Rusiei în Europa Centrală și de Est, intrarea Gazprom în sectorul energetic al României a venit în mare parte prin două contracte semnate între GSP și Gazprom în 2009 și 2014.

În 2009, Gazprom a semnat un contract de servicii de subcontractare cu GSP în valoare de 270 de milioane de euro. Cinci ani mai târziu, GSP a primit un alt contract către Gazprom în valoare de aproximativ 265 de milioane de euro pentru construirea unei părți a unei conducte de combustibil submarin pentru Jocurile Olimpice de la Soci 2014.

Pe lângă investigațiile efectuate de autoritățile române cu privire la activitățile sale de transfer al profitului din Malta, Comănescu a intrat și în apă caldă pentru că fonduri publice au fost implicate într-o tranzacție de 265 de milioane de euro printr-o garanție bancară guvernamentală de aproximativ 68,9 milioane de euro.

La doi ani de la Jocurile Olimpice de la Soci, conturile GSP (societate-mamă) au fost blocate de o agenție a Ministerului de Finanțe din România, după ce o instanță a decis că trebuie plătită 30 de milioane de euro în TVA Comănescu datorată statului. Cazul este încă în desfășurare după contestații și este programată o nouă audiere pentru sfârșitul acestei luni.