48 de suspecți aparținând României arestați pentru furtul de milioane în fonduri de transfer de bani electronici de la rezidenții OC – New Santa Ana

SANTA ANA, California – Patruzeci și opt de suspecți despre care se presupune că ar fi legați de organizații românești ale crimei organizate din județul Orange au fost arestați într-o operațiune la nivel județ pentru a reprima operațiunile de skimming care vizează beneficiarii de fonduri de asistență publică menite să plătească pentru bunuri de bază, inclusiv scutece și lapte.Industrial. , și mâncare, au anunțat astăzi procurorul districtual al județului Orange Todd Spitzer și oficialii de aplicare a legii, la o conferință de presă. Dintre deținuți Florin Dodoianounul dintre cei mai căutați criminali ai României, a fost acuzat de un mare juriu federal pentru accesare frauduloasă a fondurilor de ajutor guvernamental, potrivit OCDA.

California a pierdut peste 108 milioane USD în beneficii CalWORKs (Asistență în numerar pentru familii dependente) în 2023. Aceste pierderi legate de „scărcare” au avut loc în principal în primele cinci zile ale fiecărei luni, deoarece hoții au vizat beneficiile de asistență în numerar CalWORKs oferite rezidenților din California din timpul beneficiu electronic. Transfer de cont (EBT).

Procurorul districtual al comitatului Orange Todd Spitzer și oamenii legii îi cer guvernatorului Gavin Newsom să implementeze imediat tehnologia cip pentru cardurile de transfer electronic de beneficii (EBT), așa cum sa întâmplat atunci când California a emis rambursări de taxe pentru clasa de mijloc prin carduri de debit începând din octombrie 2022. Ajutând californienii se adaptează la creşterea preţurilor.gaze şi inflaţie. Tehnologia cu cip va îngreuna hoții să cloneze cardurile EFT și să retragă bani ilegal.

De la 1 mai 2023, anchetatorii de la Procuratura Județeană Orange și 21 de agenții de aplicare a legii din județul Orange au recuperat peste 185.000 USD în numerar și 491 de carduri de asistență publică clonate în valoare de 471.360 USD în potențiale fonduri furate. Divizia de Asistență Publică a Procuraturii Județene Orange.

În timp ce suma fondurilor EBT furate a crescut cu peste 2 milioane de dolari în California între ianuarie 2023 și ianuarie 2024, Orange County a înregistrat o scădere cu 54,97% a fondurilor EBT furate. Eforturile concertate ale forțelor de ordine din Orange County de a elimina frauda prin cablu au dus la creșterea procentelor de pierderi ale Orange County de la 13,54% din totalul fondurilor furate ale statului în ianuarie 2023 la 4,61% din totalul statului în ianuarie 2024.

„Acestea nu sunt crime fără victime. Victimele sunt mame singure care se străduiesc să pună un acoperiș peste capul copiilor și să pună mâncare pe masă, oameni harnici, care au nevoie de o mână de ajutor, care stau la linia de casă cu genți plini de cumpărături, doar pentru a fi umiliți când află că au probleme”, a spus Todd Spitzer, procurorul districtului Orange County: „Nu au bani în cont pentru că un hoț a luat totul pe furiș.” „Între timp, hoții folosesc asta. bani pentru a finanța crima organizată, pentru a cumpăra mașini de lux în valoare de sute de mii de dolari și pentru a trăi o viață luxoasă pe care beneficiarii nu și-o pot permite.” Oamenii adevărați nu pot decât să viseze la asta. Sunt extrem de mândru de echipa mea de la Procuratura Districtului și de colaborarea pe care am făcut-o cu agențiile aliate de aplicare a legii din județul nostru pentru a reduce semnificativ furtul de fonduri publice. California trebuie să oprească sângerarea și să facă îmbunătățirile tehnologice necesare pentru a proteja beneficiarii de drept ai acestor fonduri. Și să protejeze contribuabilii de a plăti milioane de euro. dolari în fonduri de înlocuire pentru a plăti ceea ce a fost furat.

READ  Un fost ofițer de informații român fugitiv se predă poliției italiene

Un suspect a fost arestat în Cypress cu 30.000 de dolari în numerar și 60 de carduri EBT clonate, realizate folosind numere de card EBT și numere PIN furate. Un suspect a fost arestat în Brea cu 27.000 de dolari plus 42 de carduri clonate. Ofițerii de probațiune din Orange County au descoperit 222 de carduri clonate în timp ce efectuau o căutare de probațiune. .

Beneficiile CalFresh sunt pentru rezidenții cu venituri mici din California care îndeplinesc regulile federale de eligibilitate pentru venituri pentru a ajuta la achiziționarea de alimente sănătoase și hrănitoare pentru familiile lor. Beneficiile CalWorks sunt destinate rezidenților din California cu venituri mici, cu copii care îndeplinesc regulile federale de eligibilitate pentru venituri pentru asistență în numerar, care poate fi utilizată pentru cheltuieli, inclusiv locuință, utilități sau îngrijire medicală. Odată ce un rezident este eligibil pentru beneficiile CalFresh sau CalWorks, Departamentul de Servicii Sociale din California emite un card EBT destinatarului care poate fi folosit pentru a accesa contul EBT al beneficiarului printr-un bancomat sau pentru a face achiziții la punctul de vânzare prin tranzacții de debit folosind PIN-ul (numărul personal de identificare). Fondurile EBT sunt, în general, depuse în conturi EBT în primele cinci zile ale fiecărei luni.

Suspecții sunt acuzați că au participat la un efort criminal organizat care presupune instalarea de dispozitive de hacking, adesea de dimensiuni reduse, cu capacitatea de a înregistra, stoca sau transmite date, adesea prin tehnologia Bluetooth. Unele dintre aceste dispozitive pot fi instalate în afara vizualizării clienților în terminale autonome de punct de vânzare (POS), cum ar fi o pompă de benzinărie sau un bancomat, și sunt concepute pentru a intercepta datele de pe cardurile de acces glisate. De asemenea, la unele bancomate este atașată o cameră foarte mică pentru a înregistra clienții care introduc numărul lor personal de identificare (PIN) pe tastatura numerică. Informațiile recuperate de pe dispozitivul de skimming sau transmise de dispozitivul de skimming singur sau în combinație cu un alt dispozitiv de acces pot fi apoi utilizate pentru a efectua taxe sau a retrage fonduri din contul victimei fără consimțământul, cunoștințele sau autorizarea victimei.

S-a stabilit că mulți dintre suspecți au intrat în Statele Unite prin treceri ilegale de frontieră, iar lipsa unor istorice penale exacte a făcut dificil pentru procurori să ceară o cauțiune mai mare sau fără cauțiune.

Doar în primele cinci zile ale lunii iunie 2023, destinatarii EFT din California au fost furați de 8.040.975,93 USD din conturile lor de EFT, ca urmare a tranzacțiilor care implicau 14.975 de carduri EBT clonate. În județul Orange, beneficiarii EBT au fost victime ale retragerilor ilicite de 659.161,50 USD în aceleași cinci zile din iunie, deoarece hoții au folosit 1.420 de carduri EBT clonate pentru a epuiza conturile bancare ale destinatarului. Hoții fură, de asemenea, banii din timbrele alimentare CalFresh prin formule pentru bebeluși și băuturi energizante pentru a le revându în Mexic și apoi direcționează acești bani către familiile crimei organizate din România.

READ  Noi epave de drone în stil rusesc găsite în România Știri despre războiul ruso-ucrainean

Destinatarii EBT care dovedesc că fondurile lor au fost retrase în mod fraudulos sunt eligibili pentru o rambursare de distribuție pentru o lună, care este în medie de 960 USD pentru beneficiarii CalWorks.

„A viza californienii vulnerabili care încearcă să asigure nevoile de bază pentru ei înșiși și familiile lor este o crimă odioasă”, a spus procurorul general Rob Bonta. „Sunt recunoscător pentru munca asiduă a Procuraturii Districtului Orange County în a trage la răspundere pe autorii acestor crime. Departamentul de Justiție din California este alături de partenerii noștri de aplicare a legii din stat în angajamentul nostru comun de a proteja californienii de furt și fraudă.

Mulți dintre suspecții acuzați că au furat fonduri de asistență publică pot fi văzuți în postările publice de pe rețelele de socializare conducând mașini de lux în valoare de sute de mii de dolari, etalând ceasuri Rolex și purtând haine și pantofi de designer, cu o postare care se lăuda în limba română „Nu-mi place”. ce nu este „. „Nu este al tău, îl poți face al tău.”

Mulți dintre indivizii arestați sunt minori sub 14 ani. Codul de bunăstare și instituții §827 interzice dezvăluirea de informații suplimentare cu privire la suspecții minori.

Agențiile care participă la Operațiunea EBT Integrity includ Divizia de Asistență Publică a Procuraturii Districtului Orange County, Departamentul de Poliție Orange County și departamentele de poliție din Cypress, Buena Park, La Habra, Irvine, Westminster, Fullerton, Brea, Newport Beach, Los Departamentele Alamitos, Orange și Costa Mesa. , Anaheim, Santa Ana, Fountain Valley, Seal Beach, Placentia, Tustin, Huntington Beach, Garden Grove și La Palma. USDA-Office of Inspector General a ajutat prin furnizarea de informații despre victimă de pe cardurile de debit EBT. Investigațiile pentru Securitatea Internațională (HSI) și Biroul Federal de Investigații (FBI) au asistat la identificarea suspecților.

„De-a lungul timpului petrecut în Consiliul de Supraveghere din Orange County, am dezvoltat o relație puternică de colaborare cu agențiile noastre de aplicare a legii, în special cu Biroul Procuraturii. Avem un angajament comun de a fi duri la criminalitate”, a declarat Don Wagner, președintele Consiliul de Supraveghere al Comitatului Orange. „Îmi exprim profunda apreciere procurorului districtual Todd Spitzer, adjuncților săi, Departamentului Sheriff-ului și fiecărui ofițer de aplicare a legii care a jucat un rol în acest succes.”

Ca rezultat al succesului Operațiunii EBT Integrity și al instruirii oferite ofițerilor de aplicare a legii din județul Orange de către anchetatorii de la Divizia de asistență publică a procurorului districtual, agențiile de aplicare a legii continuă să vizeze frauda EBT în județul Orange.

„Ofițerii noștri de probațiune fac o treabă grozavă de a supraveghea în mod activ persoanele aflate în probațiune”, a spus șeful de probațiune din Orange County, Daniel Hernandez. „Ofițerii adjuncți de probațiune Taihei Bonshonski și Dennis Vega, care au descoperit o mare cantitate de articole în timpul unei inspecții de probațiune, demonstrează etica lor de muncă și angajamentul față de comunitatea pe care o servesc. Odată cu creșterea acestor tipuri de furturi care afectează cetățenii noștri, suntem încântați să facem parte. de a aduce acești autori în fața justiției”.

Acuzațiile depuse de Procuratura Districtului Orange County includ:

READ  Președintele României se alătură unui cor de politicieni care cer explicații după o hotărâre judecătorească într-un caz de profil înalt

Christinell Dumitru31 de ani, din Huntington Beach și Lorenzo Zaravo19, din Rowland Heights

Cazul nr. 23NF1925

– acuzat de 41 de infracțiuni, inclusiv o acuzație de efracție de gradul doi, o acuzație de accesare a unui card fără consimțământ, 30 de acuzații de accesare a unui card folosind nume diferite, o acuzație de furt, opt capete de acuzare de utilizare neautorizată a informațiilor de identificare personală și un număr de conducere fără consimțământ.Permis de conducere valabil

Pedeapsa maximă este de 28 de ani și 4 luni dacă este condamnat pentru toate acuzațiile

Janie Iancu24 Anaheim – Caz nr. 23NF2179

– acuzat de 51 de infracțiuni, inclusiv o acuzație de furt mare, trei capete de acuzare de furt de identitate, 44 de acuzații de obținere a informațiilor privind contul de card de acces, o infracțiune de deținere de echipament de contrafacere a cardului de acces, două infracțiuni de deținere de documente falsificate și două infracțiuni numără inclusiv un număr de deținere a unui dispozitiv Scanare utilizat pentru a accesa informații criptate de pe cardurile de plată, un număr de reprezentare falsă la un ofițer de pace și un număr de conducere fără permis valabil.

– Posesia de 29.920 USD în numerar la momentul arestării

– Pedeapsa maximă este de 35 de ani dacă este condamnat pentru toate acuzațiile

Alex Michelescu20 (fără adresă cunoscută) – Cauza #23NF1932

– acuzat de 50 de infracțiuni, inclusiv un acuzație de furt mare, cinci capete de acuzare de furt de identitate, 43 de acuzații de obținere a informațiilor despre contul cardului de acces și o acuzație de furt de identitate pentru păstrarea informațiilor a 10 sau mai multe victime cu intenția de a frauda

Posesia a aproximativ 27.000 USD în numerar la momentul arestării

Pedeapsa maximă este de 34 de ani și 4 luni dacă este condamnat pentru toate acuzațiile

Mihai Olaro36 Beverly Hills – Cazul #23WF2336

– acuzat de 64 de infracțiuni, inclusiv 1 acuzație de furt, 3 capete de acuzare de furt de identitate, 1 acuzație de furt de identitate pentru păstrarea informațiilor a 10 sau mai multe victime cu intenția de a frauda, ​​59 de acuzații de obținere a informațiilor despre contul cardului de acces și 1 infracțiune de a rezista și de a împiedica un ofițer în îndeplinirea atribuțiilor sale

– Posesia de 34.210 USD în numerar la momentul arestării

Pedeapsa maximă este de 34 de ani și 4 luni dacă este condamnat pentru toate acuzațiile

„Banii furnizați pe cardurile de transfer electronic de beneficii sau EBT îi sprijină pe cei mai vulnerabili rezidenți ai noștri. Pierderea acestor fonduri înseamnă că clienții noștri ar putea să nu poată cumpăra alimente pentru familiile lor, să nu plătească chirie, facturile de utilități sau costuri medicale.” „Îi mulțumim procurorului districtual. Todd Spitzer pentru coordonarea eforturilor în județul Orange pentru a preveni ca mai multe persoane și familii să devină victime. Dacă credeți că ați fost victima furtului EBT, sunați la 800-281-9799.




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *