Bancherii elvețieni acuzați că au rămas fără milioane de legături cu prietenul lui Putin

GENEVA – Patru bancheri au fost judecați miercuri la Zurich, acuzați că au ajutat la acoperirea mișcărilor de zeci de milioane de franci elvețieni prin conturi deschise în numele unui muzician rus cu legături strânse cu președintele Vladimir Putin.

Cazul se concentrează pe două conturi bancare pe numele lui Serghei B. Au fost deschise conturi în unitatea elvețiană a Gazprombank, un creditor de top din Rusia.

Procesul ridică întrebări mai ample cu privire la rolul băncilor elvețiene ca destinație preferată pentru depozite de miliarde de dolari legate de oficiali ruși, un oligarh și, în cele din urmă, domnului Putin, mai ales după invazia Rusiei în Ucraina de anul trecut.

Procurorii elvețieni susțin că inculpații – CEO-ul Gazprombank și alți trei angajați ai băncii – au fost neglijență penală în nerespectarea unei diligențe solide pentru a determina beneficiarul efectiv al activelor care circulă prin conturi. Bancherii, trei ruși și un elvețian, au negat acuzația.

Procurorii spun că bancherii ar fi trebuit să bănuiască că domnul Roldugin nu era proprietarul efectiv al acelor active, ci doar, după cum notează rechizitoriul, un „om de paie” sau „poșetă” pentru domnul Putin.

În rechizitoriu scria: „Se știe că oficial președintele rus Putin are doar un venit de 100.000 de franci elvețieni, nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt administrate de oameni apropiați”.

Procurorii au atras atenția și asupra companiilor înființate de Banca Rusiei pe numele domnului Roldugin, o întreprindere al cărei președinte, miliardarul miliardar Yuri Kovalchuk, a spus, „este considerat trezorierul domnului Putin”.

READ  Canada va primi un record de 401.000 de imigranți în 2021

Domnul Roldugin a recunoscut că nu este un om de afaceri. „Nu am milioane”, a spus el într-un interviu din 2014, dar conturile deschise la Gazprombank i-au atribuit active de peste 50 de milioane de dolari și el primește peste 8 milioane de dolari anual, potrivit rechizitoriului.

Într-un interviu acordat televiziunii ruse în 2016, domnul Roldugin a spus că presupusa lui avere constă în principal în donații de la oameni de afaceri bogați pentru finanțarea achiziției de instrumente muzicale scumpe de către muzicienii ruși.

Gazprombank a deschis conturile în 2014, după ce Rusia a anexat Crimeea, și le-a gestionat până în 2016. Prezența sa a fost demonstrată în scurgerea Panama Papers din 2016, care a lansat peste 11 milioane de documente care conțineau detalii financiare ale a peste 214.000 de entități comerciale offshore.

Autoritatea de reglementare a pieței financiare elvețiane, FINMA, a lansat o investigație la scurt timp după scurgere, care a condus în cele din urmă la depunerea de acuzații penale de către procurori împotriva Gazprombank.

Elveția a luat măsuri pentru a-și curăța reputația de refugiu pentru banii murdari, iar procesul de o zi de miercuri a atras atenția ca dovadă că bancherii sunt trași la răspundere de autoritățile elvețiene. De asemenea, a fost criticată pentru sancțiunile blânde pe care procurorii le solicită. Aceștia au cerut o pedeapsă cu suspendare de șapte luni de închisoare, cu doi ani de încercare, pentru fiecare inculpat.

„Este absurd dacă vrei să schimbi mediul în care bancherii spălează bani pentru oficialii ruși”, a declarat William F. Browder, un finanțator britanic și militant împotriva corupției în Rusia, într-un interviu telefonic. „Ar trebui să se confrunte cu pedepse cu închisoarea, nu cu o palmă pe încheietura mâinii”.

READ  Rachete rusești plouă asupra orașelor Ucrainei

Domnul Browder, care a fost un investitor major în Rusia, a declarat că a început o campanie de sancționare a oficialilor ruși corupți după ce consilierul său fiscal, Serghei Magnitsky, a fost arestat, bătut sever și lăsat pentru moarte în închisoare.

În 2021, autoritățile elvețiene au închis o investigație de un deceniu cu privire la un scandal de spălare a banilor care implică bani deturnați în conturi bancare elvețiene de oficiali ruși, fără a fi depuse acuzații. În ianuarie, autoritățile au decis să returneze în Rusia peste 14 milioane de dolari în fonduri înghețate în această anchetă și deținute în conturi la Credit Suisse și UBS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *