Conferință cu tema „Riscuri și tendințe în finanțarea proliferării – înfruntarea provocărilor actuale”

Divizia de Crimă Economică și Cooperare a Consiliului Europei, în colaborare cu Direcția Generală pentru Sprijin pentru Reformele Structurale a Comisiei Europene (DG REFORM) și autoritățile cehe, a organizat conferința „Riscuri și tendințe în finanțarea proliferării – abordarea provocărilor actuale” în Praga, Republica Cehă la 21 aprilie 2022.

Odată cu adoptarea amendamentelor Grupului de acțiune financiară (FATF) la Recomandările 1 și 2 și a Notelor lor interpretative la 23 octombrie 2020, a fost introdusă o nouă cerință pentru țări și sectorul privat de a identifica și evalua riscurile de abuz potențial, non -implementarea sau eludarea sancțiunilor financiare vizate legate de finanțarea proliferării (PF), așa cum este cuprinsă în Recomandarea 7 FATF, și întreprinderea de acțiuni pentru atenuarea acestor riscuri, precum și consolidarea coordonării locale.

În timp ce standardele și cerințele internaționale legate de finanțarea proliferării s-au dezvoltat rapid în ultimii câțiva ani, rămâne o înțelegere limitată și provocări semnificative în Republica Cehă, precum și în statele membre ale UE în ceea ce privește identificarea riscurilor și tendințelor PF.

Prin urmare, conferința a oferit o oportunitate de a crește gradul de conștientizare în rândul părților interesate relevante din Republica Cehă, precum și de a încuraja schimburile la nivel de mai multe țări. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților cehe relevante, inclusiv Biroul de analiză financiară, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Oficiul Guvernamental pentru Securitate Nucleară, Ministerul Industriei și Comerțului, Banca Națională Cehă, Administrația Fiscală, și alți reprezentanți ai industriei din sectorul privat. , cum ar fi bănci, companii de asigurări, furnizori de servicii de active virtuale, avocați, contabili, consilieri fiscali și auditori. Mai mult, conferința a reunit reprezentanți ai instituțiilor relevante ale altor state membre UE precum Bulgaria, Croația, Franța, Germania, Letonia, Polonia, Portugalia, România și Republica Slovacă.

READ  Raducano uimește fanii la revenirea Royal Albert Hall

Prima parte a evenimentului sa concentrat pe contextul și experiența Republicii Cehe. Autoritățile cehe au făcut o prezentare asupra procesului național de evaluare a riscurilor legate de finanțarea proliferării în curs de desfășurare în cadrul asistenței tehnice furnizate și au oferit, de asemenea, o prezentare generală a sistemului de licențiere din Republica Cehă. A doua parte este apoi dedicată prezentărilor făcute de experți internaționali cu experiență și cunoștințe. Acesta din urmă a atins câteva subiecte importante și actuale, cum ar fi rolul sectorului privat în prevenirea finanțării proliferării, implementarea efectivă a sancțiunilor polițienești, relația dintre PF și finanțarea comerțului, precum și punerea în aplicare a unor controale eficiente la export și sancțiuni în legătură cu articolele cu dublă utilizare și precursorii armelor de distrugere în masă.

În plus, conferința a oferit o platformă pentru un schimb mai amplu privind situația actuală la nivelul UE în ceea ce privește identificarea și abordarea riscurilor de finanțare a proliferării. Reprezentanții unităților de informații financiare ale statelor membre ale Uniunii Europene enumerate mai sus, departamentele de venituri naționale, băncile centrale, autoritățile vamale, agențiile de securitate internă și comitetele de control al exporturilor își pot împărtăși propriile experiențe și pot reflecta asupra riscurilor finanțării proliferării în jurisdicțiile lor. Discuția a permis, de exemplu, identificarea provocărilor comune și a bunelor practici, precum și crearea de sinergii la nivel de mai multe țări.

Activitatea a fost organizată în cadrul inițiativei Programului de Sprijin pentru Reformele Structurale „Consolidarea eficienței sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Cehă”, finanțat de Direcția Generală Sprijin pentru Reformele Structurale a Comisiei Europene și Consiliul Europei și implementat de Consiliul Europei.

READ  Ar putea remitențele să sară în economia Pakistanului?

mai multe informatii:

Urmărește-ne pe rețelele sociale:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.