Un proxenet român a escrocat contribuabilii din Marea Britanie din aproape 10.000 de lire sterline în timp ce conducea un lanț de bordeluri într-un oraș scoțian.
Escrocul insolent Edward Stancio pretindea reduceri de impozite suspecte pentru afacerea sa, în timp ce trăia din câștigurile prostituatelor pe care le conducea în Dundee. Stanciu a petrecut trei ani pentru ca HMRC să-i plătească rambursări de taxe, făcând afirmații false, când compania sa profita din comerțul sexual ilegal.
Luni, la Dundee Sheriff Court, Stanciu, în vârstă de 32 de ani, a recunoscut că l-a înșelat pe ofițerul fiscal din 9.840,56 lire sterline în ceea ce privește pretențiile de peste trei ani. El a recunoscut, de asemenea, că „trăiește în întregime sau parțial din câștigurile din prostituție” legate de trei apartamente din Blackness Street și Arklay Street din oraș.
El a recunoscut că a trăit „cu bună știință” din câștiguri imorale între 28 septembrie 2016 și 23 august 2019. Alte trei proprietăți din Dundee și Kirkcaldy au fost eliminate din acuzația inițială când Stancio a pledat vinovat.
Stanciu, din Dens Road, Dundee, a recunoscut că în perioada 5 ianuarie – 2 iulie 2019 a pretins personalului HMRC că a plătit 9.794,60 lire sterline impozit pe veniturile sale. Acesta a susținut că a plătit respectivul impozit pe parcursul exercițiilor financiare 2015/2016, 2016/2017 și 2017/2018, iar drept urmare a avut dreptul la o deducere fiscală.
El a recunoscut că de fapt nu a plătit taxe și că a obținut în mod fraudulos 9.840,56 GBP. Partenera Denisei, Kristina Gică, în vârstă de 33 de ani, a recunoscut să nu se prezinte în instanță pe 24 noiembrie 2020, după ce i s-a acordat cauțiune pe 26 august 2019.
S-a presupus că ea, Stanciu, și un al treilea inculpat, Octavian Marian Borradito, 33 de ani, din Kirkcaldy, ar fi fost implicați în transferul de sume de bani necunoscute din Scoția și înapoi în România. Se presupune că aceștia au fost implicați în traficul de persoane și au încercat să escrocheze contribuabilii din suma suplimentară de 23.000 de lire sterline prin aceleași mijloace frauduloase.
Coroana a renunțat la aceste acuzații ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, iar la un moment dat al procedurii cauza a fost amânată pentru că inculpații au fugit înapoi în România. Stanciu și Gaica urmau să apară în acuzația de la Dundee Sheriff Court în 2020, dar niciunul nu s-a prezentat și au fost emise mandate de arestare.
Deputatul de Finanțe Mary Lyons a declarat: „Coroana are informații care indică faptul că ambii inculpați s-au întors în România. Acest lucru se bazează pe informațiile poliției”.
Acuzatul s-a întors la Dundee și a admis două capete de acuzare, în timp ce pledoariile de nevinovăție ale lui Borradito au fost acceptate și a fost achitat oficial. Cazul a fost amânat pentru contul lui Lee și mai multe detalii despre antecedentele crimelor care vor fi audiate mai târziu în această săptămână de șeriful Paul Brown.
Nu rata cele mai recente știri din toată Scoția și nu numai – înscrie-te pentru buletinul nostru informativ zilnic Aici.
Citește urmatoarele:
„Organizator. Scriitor general. Prieten al animalelor de pretutindeni. Specialist în cultură pop. Expert în internet amator. Explorator.”