3 români au pledat vinovați de fraudă în St. Louis după o anchetă HSI și APD

stradă. LOUIS — Trei cetățeni români au pledat vinovați de acuzațiile federale în St. Louis și au recunoscut că au desfășurat „fraudă scurtă de schimbare” în magazine din toată țara, după o anchetă comună a Investigațiilor pentru Securitate Internațională (HSI) și Departamentul de Poliție Arnold din Missouri.

Loredana Angel, în vârstă de 34 de ani, a pledat vinovată la Tribunalul Districtual din SUA pe 13 aprilie pentru acuzații de conspirație pentru a comite fraudă electronică și reintrare ilegală a unui străin. Daniel Rustace, 30 de ani, a pledat vinovați miercuri, iar Legenda Rustace, 28 de ani, au pledat vinovați la 1 martie pentru aceleași acuzații. Angel și Legenda Rostas le-au spus autorităților că sunt surori și că soții Rosta sunt căsătoriți.

Toți trei au recunoscut că au participat la derularea mâinii pentru a frauda magazinele Target din 2017 în timp ce achiziționau diverse categorii de carduri cadou Visa. La achiziționarea cardurilor, ei au oferit prețul integral de achiziție în numerar, apoi au împăturit o parte din acesta și au păstrat-o în timp ce restul l-au înmânat angajaților magazinului. Aceștia vizează angajații mai tineri sau mai puțin experimentați și transferă banii pe care îi câștigă înapoi familiilor lor din România.

Înregistrările țintă indică faptul că Legenda Rostas a fost implicată într-o fraudă de 224.666 de dolari în magazine din toată țara, conform acordului de recunoaștere a vinovăției. Angel a recunoscut că a fost implicat în fraude de aproximativ 83.865 USD. Înregistrările arată că Daniel Rostas a trimis aproximativ 62.534 de dolari în România și în alte părți.

De asemenea, cei trei au recunoscut că au intrat ilegal în țară. Angel a fost îndepărtat din Statele Unite pe 24 iunie 2019. Daniel Rostas a fost îndepărtat de două ori, pe 13 noiembrie 2019 și 14 octombrie 2020. Legenda Rostas a fost îndepărtată pe 28 decembrie 2020.

Un ofițer de prevenire a pierderilor Home Depot a alertat inițial poliția Arnold despre Daniel Rostas pe 14 octombrie 2022. Ofițerii îi interogează ulterior pe Angel și Legenda Rostas. Cei trei au dat polițiștilor nume false și identități false. Călătoreau cu mai multe numere de înmatriculare în camioneta, iar poliția a găsit și numerar, carduri cadou și chitanțe Western Union. Cei trei au fost de acord ca parte a pledoariei lor de a renunța la Chrysler Pacifica 2017; 10.567 USD în numerar; și 11.300 USD în carduri cadou Visa preplătite.

HSI este principalul braț de investigație al Departamentului de Securitate Internă (DHS) al SUA și este responsabil de investigarea crimelor și amenințărilor transnaționale, în special a acelor organizații criminale care exploatează infrastructura globală prin care se deplasează comerțul internațional, călătoriile și finanțele. Forța de muncă a HSI de peste 8.700 de angajați este formată din peste 6.000 de agenți speciali alocați în 237 de orașe din Statele Unite și 93 de locații de peste mări în 56 de țări. Prezența internațională a HSI reprezintă cea mai mare prezență de investigare a poliției pentru Departamentul de Securitate Internă în străinătate și una dintre cele mai mari amprente internaționale în aplicarea legii din Statele Unite.

HSI se concentrează pe construirea și consolidarea parteneriatelor cu mai multe industrii pentru a promova acest program național, care să includă retailul, transportul de mărfuri, sectorul bancar și alte sectoare de afaceri, care pot fi vizate și utilizate de grupurile organizate de furt pentru a le facilita activitățile criminale, inclusiv spălarea produselor infracțiunii, transportul sau exportul bunurilor furate si altele.de infractiuni.

READ  Google introduce vitrinele la constructorul de comerț electronic

Pierderile din cauza crimei organizate cu amănuntul reprezintă un risc clar pentru infrastructura economică a Statelor Unite. Competențele largi ale HSI îi permit să urmărească cazuri complexe de fraudă bancară și financiară pentru a identifica, demonta și perturba întreprinderile criminale care amenință economia și securitatea națională a națiunii.

Aflați mai multe despre misiunea HSI de a combate criminalitatea organizată cu amănuntul în comunitatea dvs. pe Twitter @angajat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *