Consorțiul GFG lansează un proces pentru recuperarea topitoriei de aluminiu | Sanjeev Gupta

Imperiul metalelor al lui Sanjeev Gupta, GFG Alliance, a lansat un proces la Înalta Curte de la Londra, într-un ultim efort de a recupera o topitorie de aluminiu apreciată din nordul Franței de la un fond de capital privat al SUA.

Cele două companii ale Alianței GFG au intentat un dosar în justiție împotriva unui fond controlat de American Industrial Partners (AIP), care operează topitoria din Dunkerque din octombrie, după ce a obținut aprobarea de la guvernul francez.

Cererea se concentrează în jurul unei serii complexe de acorduri de împrumut, dar dosarele GFG în instanță sugerează că cazul ar putea duce la o analiză suplimentară a operațiunilor controlate ale Gupta. AIP a susținut în septembrie că nu a putut accepta plăți de la GFG aferente împrumuturilor din cauza acuzațiilor că companiile GFG ar fi putut încălca legea română, indică dosarele instanței.

Bătălia complexă pentru proprietatea topitoriei a adăugat presiunea asupra Gupta pe fondul problemelor financiare prelungite cauzate de prăbușirea principalului său creditor, Greensell Capital, în martie anul trecut. Înainte de prăbușirea sa, Greensell l-a angajat pe fostul prim-ministru David Cameron, care făcuse lobby în mod repetat asupra miniștrilor guvernamentali în numele său.

Companiile Gupta se confruntă și cu anchete penale în mai multe țări. Serious Fraud Office (SFO) din Marea Britanie investighează „suspecte de fraudă, tranzacționare frauduloasă și spălare de bani” în legătură cu GFG și Greensill, în timp ce procurorii din Paris au declarat că analizează mai multe acuzații de utilizare abuzivă a activelor corporative și spălare de bani. Autoritățile germane au analizat GFG în timpul anchetei sale asupra Greensill în martie 2021.

Topitoria Dunkerque, despre care se crede că este cea mai mare din Europa, a fost un atu important pentru Gupta, deoarece era încă profitabilă, iar prețurile mai mari la aluminiu din ultimele luni au făcut-o mai atractivă. Cu toate acestea, la câteva zile după ce și-au anunțat preluarea în octombrie, directorii AIP au ajuns la fața locului și i-au informat pe managerii surprinși că ei sunt noii proprietari. De atunci au condus site-ul.

În detaliile revendicării semnate de Gupta, companiile din Grupul GFG au susținut că AIB acționează „cu rea-credință, represivă și/sau nerezonabilă” pentru „adecvarea” topitoriei.

AIP nu și-a oferit încă răspunsul la afirmațiile GFG. Cu toate acestea, dosarul GFG spunea că AIP a susținut că nu a putut accepta rambursarea împrumutului din cauza unei „afirmații nespecificate că legea română a fost încălcată”.

Înregistrarea a descris, de asemenea, patru solicitări separate de informații KYC (cunoaște-ți clientul) de la GFG de către AIP în perioada iulie-septembrie. Verificările Know Your Customer (KYC) sunt cerute de companii în conformitate cu legile împotriva spălării banilor (AML).

Procesul vine pe fondul analizei operatiunilor GFG din Romania, unde opereaza o mare oteliera in Galati, un oras-port pe malul Dunarii. Ministru în guvernul ceh anul trecut a cerut o anchetă În vânzarea creditelor de carbon în valoare de 40 de milioane de lire sterline de la oțelăria cehă a GFG, Liberty Galați.

Financial Times a raportat joi că companiile GFG au efectuat tranzacții printr-o bancă românească deținută de Gupta, Banca Română de Credit C Invest (BRCI) cu sediul la București.

Un purtător de cuvânt al Alianței GFG a declarat: „Niciunul dintre fondurile oferite pentru rambursare nu a fost strâns. [loan] Un atașament cu AIP avea vreo legătură cu BRCI.”

Un purtător de cuvânt al GFG a declarat că opinia AIP a fost că AIP a „expropriat ilegal o topitorie valoroasă de aluminiu” și a spus că GFG a putut „rambursa toate obligațiile datorate AIP în baza unui acord de finanțare”.

Într-o declarație, Banca Centrală a Irakului a declarat că este „o instituție bancară complet independentă, cu un consiliu de administrație complet independent”. De asemenea, a mai spus că are o „funcție puternică de combatere a spălării banilor și a conformității care i-a servit bine de-a lungul multor ani”.

GFG spune că are până la 35.000 de angajați în întreaga lume în domeniul oțelului, aluminiului și energiei, cu 5.000 de oameni în Marea Britanie. Cu toate acestea, mai multe bunuri cheie sunt amenințate, pe lângă anchetele penale. HM Revenue and Customs a depus în această lună în judecată să închidă patru filiale din Regatul Unit a Liberty Steel din cauza impozitelor neplătite.

Un purtător de cuvânt al AIP a refuzat să comenteze.