Deși are sediul în România, grupul a activat la nivel internațional, cu filiale extinzându-se și în Spania, unde se află majoritatea victimelor atrase în așa-numita escrocherie de vacanță.
Victimele au plătit pentru serviciile de închiriere anunțate online, de la cazare la bilete de transport sau pachete complete de vacanță, doar pentru a realiza că niciunul dintre ele nu exista.
Europol conduce operațiunea agent de publicitate Miercuri, deși acest tip de fraudă online nu este nou, sofisticarea de neegalat demonstrată de acest grup infracțional necesită o anchetă cu mai multe fațete pentru a dezlega rețeaua lor complexă de înșelăciune.
Făptuitorii au funcționat într-un cadru complex și înalt organizat, format din trei departamente, fiecăruia cărora le-au atribuit roluri și responsabilități specifice.
„Un grup era responsabil pentru coordonarea bandei, în timp ce altul era responsabil pentru postarea de reclame false atât pe site-uri reale de vânzare, cât și pe platformele de phishing”, se arată în declarație.
Totodată, a treia grupă și-a asumat sarcina de a recruta catâri de bani însărcinați cu spălarea veniturilor obținute din operațiuni ilegale.
Autoritățile au mai raportat că suma cheltuită per victimă a variat între 200 și 10.000 de euro (217,21 – 10.860 de dolari).
În timp ce majoritatea reclamelor postate s-au concentrat pe închirieri de vacanță, infractorii au făcut publicitate și pentru mașini uzate și dispozitive electronice.
În timpul perchezițiilor în 22 de locații din Sibiu și Vâlcea, România, unde se afla banda, polițiștii au ridicat peste 174.000 de euro (189.000 de dolari) și 41.000 de lei (8.955 de dolari) în numerar, împreună cu 55 de grame de aur și un lot de monede electronice. Dispozitivele includ 135 de telefoane mobile, 29 de laptopuri, cinci tablete, 23 de stick-uri de memorie și 326 de carduri SIM.
Potrivit Europol, organizația criminală nu s-a oprit cu închirieri de vacanță false, deoarece a aprofundat și în tactici sofisticate de phishing, punând în aplicare ceea ce sunt cunoscute sub numele de escrocherii prin e-mailuri de afaceri. Folosind programe malware, au interceptat e-mailurile victimelor și le-au convins să transfere bani direct în buzunarele bandei criminale.
„Cititor lipsit de apologie. Maven de socializare. Iubitor de bere. Fanatic al mâncării. Avocat pentru zombi. Aficionat cu bacon. Practician web.”